AML-beleid (Anti-witwasbeleid)
Website: nvcasinobel.com
E-mail: [email protected]
Adres: Hoornstraat 6, 2000 Antwerpen, Belgium
1. Doel & reikwijdte
Dit AML-beleid beschrijft hoe Nv casino maatregelen toepast om witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid geldt voor alle gebruikers van nvcasinobel.com.
Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Bij hogere risico’s kunnen extra controles of beperkingen worden toegepast.
2. Kernprincipes
2.1 Preventie
- Speleridentificatie en verificatie (KYC).
- Detectie van verdachte transacties en patronen.
- Bescherming tegen misbruik met interne controles.
2.2 Risicobeheer
- Monitoring van accounts en betalingen.
- Extra checks bij ongebruikelijke bedragen of gedrag.
- Logging en documentatie van compliance-signalen.
3. KYC & verificatie
Voor naleving en veiligheid kunnen wij verificatie vereisen bij registratie, vóór uitbetalingen, bij wijzigingen of bij verhoogd risico.
3.1 Voorbeelden van documenten
- Geldige identiteitskaart of paspoort.
- Bewijs van adres (recent en officieel document).
- Betaalbewijs (indien nodig, gemaskeerd waar mogelijk).
3.2 Leeftijdscontrole
Alleen spelers die voldoen aan de wettelijke leeftijdsvereiste mogen deelnemen. Bij twijfel kunnen functies tijdelijk worden beperkt.
4. Monitoring & fraudepreventie
Wij monitoren activiteiten om verdachte patronen te herkennen, zoals:
- Onlogische stortingen of opnames zonder passend speelverloop.
- Herhaald gebruik van meerdere betaalmethoden of accounts.
- Verdachte technische signalen of ongebruikelijke loginlocaties.
- Misbruik van promoties (indien van toepassing).
Bij verdachte signalen kunnen we extra verificatie vragen en transacties tijdelijk pauzeren.
5. Bron van fondsen
In sommige situaties kunnen wij om informatie vragen over de herkomst van fondsen, vooral bij hogere bedragen of verhoogd risico.
- Inkomensbewijs of loonfiche
- Bankafschrift (relevante transacties)
- Bewijs van legitieme inkomstenbron
6. Beperkingen & verboden
6.1 Betalingen via derden
Stortingen en opnames moeten via een betaalmethode van de speler gebeuren. Derdenbetalingen kunnen worden geweigerd.
6.2 Accountmisbruik
- Multi-accounting kan leiden tot schorsing of sluiting.
- Fraude en chargebackmisbruik worden niet geaccepteerd.
- Manipulatie of misbruik kan onderzocht worden.
6.3 Onregelmatige transacties
Wij behouden het recht om transacties te weigeren of te pauzeren indien dit nodig is voor compliance of veiligheid.
7. Bewaring van gegevens
AML- en transactiegegevens kunnen worden bewaard volgens wettelijke verplichtingen, ook na accountsluiting.
8. Maatregelen bij verhoogd risico
Bij verhoogd risico kunnen wij:
- Extra documentatie of verificatie vragen.
- Opnames tijdelijk uitstellen tot controles afgerond zijn.
- Accountfuncties beperken bij ernstige signalen.
- Accounts beëindigen bij duidelijke schendingen.
9. Gegevensbescherming
Gegevens die we verwerken in het kader van AML worden beschermd volgens ons Privacybeleid en passende beveiligingsmaatregelen.
10. Wijzigingen
Dit AML-beleid kan worden aangepast door wettelijke wijzigingen of interne verbeteringen. De nieuwste versie staat altijd op deze pagina.
11. Contact
- Naam: Nv casino
- Website: nvcasinobel.com
- E-mail: [email protected]
- Adres: Hoornstraat 6, 2000 Antwerpen, Belgium
Deze pagina is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies.